西北轴承股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2009年7月23日以传真、电子邮件的方式通知。会议于7月28日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司《章程》的规定。经会议审议，表决如下：

　　一、同意赵家国先生为公司五届董事会董事候选人。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　二、定于2009年8月19日召开2009年第一次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　附：一、赵家国先生简历

　　二、独立董事对董事候选人的独立意见

　　西北轴承股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月二十八日

　　附一：

　　赵家国先生简历

　　赵家国，男，57岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。1968年3月至1975年7月，沈阳军区，文书、护士、通信员、保密员、秘书；1975年8月至1978年8月，吉林大学经济系学习，校学生会副主席兼体育部长；1978年9月至1981年7月,沈阳军区大连陆军学院理论宣传干事、校常委理论秘书（副营职）；1981年8月至1987年12月,中国农业银行黑龙江省分行，副科长、副处长、副处长（主持工作）；1987年12月至1988年12月，下基层锻炼，被省委、省政府、省农行党组派肇源县副书记、副县长（抚贫）；1988年12月至1991年12月，中国农业银行黑龙江省分行，办公室副主任（正处级）；1991年12月至1995年7月，中国农业银行黑龙江职工中等专业学校、省电视大学农行分校党委书记、校长，哈市南岗区政协委员；1995年7月至1999年12月，中国农业银行黑龙江省分行党委委员、副行长、党委副书记、副行长、省农行党校校长、省行机关党委书记，省政协委员，被省政府聘为财政金融专家，黑龙江省科技经济顾问委员会委员；1999年12月至2009年5月，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处党委书记、总经理，省人大代表、省人大金融法律顾问，省政府、省科技经济顾问；2009年5月至今，中国长城资产管理公司重点项目部总经理。赵家国先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　附二：

　　西北轴承股份有限公司独立董事

　　关于对董事候选人的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为西北轴承股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对提名赵家国先生为公司第五届董事会董事候选人表示同意。

　　经审阅赵家国先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。赵家国先生的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格的规定。

　　西北轴承股份有限公司独立董事：

　　冯家海杨德勇周纳李刚

　　二○○九年七月二十八日

　　证券代码：000595证券简称：西北轴承公告编号：2009-027

　　西北轴承股份有限公司关于

　　召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。